Política contra el lavado de dinero

El lavado de dinero implica ocultar el origen de los fondos y / o la identidad de las partes que los transfieren o reciben. Hay muchas razones por las que se realizan intentos de lavado de dinero, generalmente cuando los fondos involucrados se obtuvieron ilegalmente o con fines de evasión de impuestos.
Nos oponemos firmemente al lavado de dinero y tomamos medidas exhaustivas diseñadas para garantizar que nuestros servicios sean utilizados únicamente por comerciantes legítimos.

Exponer, prevenir y emprender acciones legales

Nuestra política contra el lavado de dinero y todas sus implicaciones prácticas están dirigidas a combatir el lavado de dinero trabajando para exponer cualquier intento de ese tipo, evitando su finalización y emprendiendo acciones legales contra las partes involucradas en dicho intento. Como se explica más adelante, nos aseguramos de asignar los recursos adecuados para que ningún intento de lavado de dinero pueda pasar inadvertido.

Sistema de seguridad avanzado

Nuestras plataformas comerciales están equipadas con los más modernos sistemas de seguridad contra el lavado de dinero.
Los operadores que utilizan nuestros servicios solo pueden hacerlo siempre que sus acciones sean financieramente legítimas.
El proceso de selección al que se enfrentan todos los usuarios al crear una nueva cuenta de usuario garantiza que nuestros operadores son personas genuinas que intentan utilizar nuestros servicios de corretaje en línea para participar en actividades comerciales legítimas utilizando fondos cuyos orígenes se verifican y se pueden rastrear.
SLos medios automatizados de vanguardia incorporados en el software de nuestras plataformas comerciales aseguran que ningún comerciante tenga permiso para utilizar nuestros servicios mientras financia sus actividades comerciales con fondos cuyos orígenes no están claros.
Nuestro equipo de desarrolladores web trabaja con agencias gubernamentales y con organizaciones internacionales a cargo de combatir el lavado de dinero. El software que utilizamos se actualiza constantemente para que siempre estemos un paso por delante de los delincuentes.

Cumplimiento del derecho internacional

El derecho internacional requiere que cualquier entidad comercial involucre transacciones financieras en las que los fondos se transfieran a través de las fronteras para evitar ser parte en el lavado de dinero y reportar cualquier intento de este tipo a las autoridades relevantes. Nuestro cumplimiento de tales disposiciones de derecho internacional se ha completado.
Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestros servicios no sean explotados con fines de lavado de dinero. Tras la revelación de dicho intento, proporcionamos a las autoridades la notificación necesaria para que tomen medidas contra las partes involucradas.

Verificando las identidades de los comerciantes

Tomamos las medidas destinadas a garantizar que los operadores que utilizan nuestros servicios son personas genuinas. Es con este fin que cualquier persona que cree una nueva cuenta de operaciones debe presentar una prueba de identificación, así como la documentación que demuestre que realmente residen en la dirección de la que nos proporcionan los detalles.

Cuentas bancarias y transferencias de dinero

No solo se verifican los datos personales, sino también los datos de la cuenta bancaria, así como la tarjeta de crédito o cualquier otro medio de transferencia de dinero utilizado en la web, que también se sometan a un proceso de selección. Hacemos que sea imposible utilizar nuestros servicios con una cuenta bancaria dudosa y nos abstenemos de procesar las solicitudes de transferencia de dinero cuando la ruta de los fondos no está clara.

Fondos depositados en cuentas comerciales

Nos aseguramos de que los fondos depositados en las cuentas de explotación se incorporaron los legítimamente. Para ello, hemos implementado un sistema diseñado para garantizar la credibilidad de los depósitos de terceros (cualquier persona que no sea el comerciante individual registrado como titular de la cuenta comercial).
Los registros de depósitos de terceros se guardan en el archivo. Esto es cierto para los depósitos realizados por individuos, así como los realizados por corporaciones o cualquier otra entidad legal.
Las cuentas comerciales pueden pertenecer a corporaciones (incluidas las LLC) que pueden proporcionar toda la documentación requerida, diseñada para garantizar la legitimidad, como el certificado de constitución, el artículo de constitución, el comprobante de domicilio, el certificado del accionista o cualquier otro documento que solicitemos, todo a nuestra exclusiva responsabilidad. discreción.

Retiros de cuentas comerciales

Para prevenir el lavado de dinero, solo procesamos órdenes de retiro cuando la identidad del destinatario es idéntica a la del titular de la cuenta. Ya sea que los retiros se realicen mediante transferencia bancaria o mediante el uso de cualquier medio digital de transferencia de dinero, incluidos los monederos electrónicos basados ​​en la web, la identidad del remitente debe coincidir con la del destinatario.

Advertencia

ágase saber que se tomarán acciones legales contra cualquier persona que intente hacer un uso fraudulento de nuestros servicios. Solo los comerciantes legítimos pueden disfrutar de los servicios avanzados de corretaje en línea que ofrecemos, cualquier persona que intente hacer un uso ilegítimo de nuestros servicios será debidamente procesado.

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