Política de KYC

Las disposiciones de la ley internacional, incluidas aquellas diseñadas para prevenir el lavado de dinero, exigen que los proveedores de servicios de comercio en línea tomen medidas amplias para verificar la identidad y los datos personales de los comerciantes. La recopilación de dicha información no solo ayuda a prevenir el fraude, sino que también permite que el proveedor de servicios comerciales ayude a los operadores a administrar el riesgo de la manera más adecuada para su situación financiera.

Los proveedores de servicios financieros en línea están obligados a ofrecer sus servicios por igual y sin perjuicio de todos. A la luz de esto, las medidas mencionadas anteriormente no deberían dificultar que las personas con desventajas económicas o sociales se conviertan en usuarios registrados, abran y administren una cuenta de operaciones.

Estamos comprometidos con la máxima discreción y seguridad de los datos al tratar con los datos personales confidenciales que recopilamos de nuestros clientes.
Al cumplir con las pautas descritas anteriormente, siempre mantenemos los niveles más altos de privacidad y seguridad de datos. Pedimos a todos los que abren una cuenta comercial con nosotros que nos proporcionen cierta información, incluido un método preferido para depositar.
Al depositar fondos en una cuenta de operaciones, solicitamos que se proporcione la siguiente documentación:

  • Tarjeta de identificación: copia en color de la parte delantera y trasera de una tarjeta de identificación válida (puede ser un pasaporte o una licencia de conducir).
  • Comprobante de dirección: factura de servicios públicos (teléfono, electricidad o similar) o un extracto bancario de los últimos 3 meses, que contenga el nombre completo y la dirección.
  • Comprobante de pago: debe proporcionarse para cualquier nueva tarjeta de crédito / débito que se utilice para realizar un depósito en la cuenta de operaciones. Copia en color en la parte frontal: muestra solo los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del titular de la tarjeta. Copia en color en el reverso: muestra solo los últimos 4 dígitos de la tarjeta y la firma.
  • Formulario de declaración de depósito: se imprimirá, cumplimentará, firmará (solo a mano) y se enviará después de cada depósito realizado en la cuenta de operaciones. Puedes descargar el formulario aquí.
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